मनी लांड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण पर केंद्रित यूरेशियन समूह की 41वी बैठक संपन्न

ईएजी ग्रुप के अध्यक्ष यूरी चिखानचिन ने बैठक के संबंध में दी विस्तृत जानकारी दी।

इंदौर : “यूरेशियन एशियन ग्रुप” की 41वीं प्लेनरी बैठक का पाँच दिवसीय आयोजन ईएजी बैठक के चेयरमैन तथा एफआईयू रशिया के डायरेक्टर, रोसफिन मॉनीटरिंग के निदेशक यूरी चिखानचिन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। बैठक के समापन अवसर पर चिखानचिन ने संबोधित करते हुए कहा कि एफएटीएफ के साथ संयुक्त रूप से आयोजित भारत की पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट की समीक्षा की गई और उसे मंजूरी भी प्रदान की गई।

प्लेनरी बैठक में निर्णय लिया गया कि भारत एफएटीएफ आवश्यकताओं के साथ तकनीकी अनुपालन के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। इसकी एएमएल/सीएफटी/सीपीएफ व्यवस्था उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त कर रही है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्तपोषण जोखिम की समझ, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, बुनियादी और लाभकारी स्वामित्व जानकारी तक पहुंच, वित्तीय खुफिया जानकारी का उपयोग, अपराधियों को उनकी संपत्ति से वंचित करना और प्रति-प्रसार वित्त पोषण उपाय शामिल हैं। ईएजी के सभी सदस्यों ने भारत को ‘नियमित अनुवर्ती’ श्रेणी में रखे जाने के लिए बधाई दी, जो पारस्परिक मूल्यांकन में सर्वोत्तम संभव परिणाम है। इसके अलावा ताजिकिस्तान पर एक प्रगति रिपोर्ट की भी समीक्षा की गई और उसे मंजूरी दी गई।

चिखानचिन ने कहा कि भारत के इंदौर में आयोजित ईएजी बैठक में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने के लिए ईएजी के सभी सदस्य देश, एफएटीएफ सचिवालय, एफएटीएफ-शैली के क्षेत्रीय निकायों (एमईएनएएफएटीएफ, एपीजी, ईएसएएएमएलजी) के प्रतिनिधियों के साथ-साथ आर्मेनिया, ईरान, यूएसए, जापान, सीआईएस एटीसी, ईडीबी, ईईसी, सीआईएस कार्यकारी समिति, आईएमएफ, न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी), सीएचएफआईयू, एससीओ, अजरबैजान, नेपाल, यूएई, सऊदी अरब और श्रीलंका के पर्यवेक्षकों व आमंत्रित प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया।

चिखानचिन ने कहा कि 2024 के लिए नए मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण (ML/TF) जोखिमों के संबंध में ईएजी सदस्य राज्यों में परिचालन वातावरण की समीक्षा की गई। यह नोट किया गया कि मनी लॉन्ड्रिंग में तेजी से बहु-स्तरीय योजनाएं शामिल हो रही हैं, जिसमें पेशेवर “लॉन्डरर्स”, क्रिप्टोकरेंसी, प्रॉक्सी व्यक्तियों (ड्रॉप्स) के भुगतान विवरण और नकदी शामिल हैं। आतंकवादी वित्तपोषण योजनाओं में अक्सर विदेशी सहित क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजर्स और क्रिप्टो वॉलेट शामिल होते हैं, जो मुख्य रूप से प्रॉक्सी के नाम पर खोले जाते हैं। ईएजी की बैठक में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की सर्वोत्तम प्रथाओं की समीक्षा की गई, जिसमें राष्ट्रीय धन शोधन निरोधक प्रणालियों, विशेष परियोजना कार्यान्वयन और एएमएल/सीटीएफ डोमेन में वैज्ञानिक व शैक्षिक क्षमताओं को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

चिखानचिन ने बताया कि ईएजी पूर्ण बैठक के दौरान एएमएल/सीटीएफ में सर्वश्रेष्ठ अंतर-एजेंसी सहयोग के लिए एक वार्षिक प्रतियोगिता आयोजित की गई। रूसी संघ को विजेता घोषित किया गया, जबकि बेलारूस और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को पुरस्कार विजेता के रूप में मान्यता दी गई। रूसी प्रतिनिधिमंडल ने वित्तीय निगरानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण और कार्यप्रणाली केंद्र, ईएजी सदस्य देशों के लिए एक प्रमुख दाता और तकनीकि सहायता प्रदाता से परियोजनाओं पर अद्यतन जानकारी प्रदान की।

उन्होंने कहा कि पूर्ण बैठक में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सुरक्षा आंदोलन के आगे के विकास का समर्थन किया गया। रूस ने चौथे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सुरक्षा ओलंपियाड और वित्तीय सुरक्षा फोरम “सिरियस-2024” के परिणामों पर भी रिपोर्ट दी। ईएजी पर्यवेक्षक की स्थिति के लिए संयुक्त अरब अमीरात के आवेदन को मंजूरी दी गई।

उन्होंने कहा कि ईएजी पूर्ण बैठक के दौरान एएमएल/ सीटीएफ क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ वित्तीय विश्लेषण के लिए ईएजी सदस्य देशों के वित्तीय संस्थानों के बीच अनुपालन पेशेवरों की प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। विजेता कजाकिस्तान का एक प्रतिनिधि था, जबकि तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान पुरस्कार विजेता थे। एक रूसी बैंक को ऑडियंस चॉइस अवार्ड मिला। यूरेशियन समूह की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए प्रतिनिधिमंडलों का जश्न मनाने के लिए ईएजी प्लेनरी वीक के दौरान एक औपचारिक समारोह भी आयोजित किया गया। प्लेनरी ने वित्तीय क्षेत्र में नवाचार पर ईएजी/एपीजी कार्यशाला व कानूनी व्यक्तियों और व्यवस्थाओं के जोखिम मूल्यांकन पर ईएजी कार्यशाला के परिणामों का स्वागत किया, जो 41वें प्लेनरी वीक के दौरान आयोजित किए गए थे। उन्होंने बताया कि 42वीं ईएजी प्लेनरी मीटिंग 26-30 मई 2025 को मास्को में आयोजित की जाएगी।