कपड़ा व्यापारियों से करोड़ों का माल लेकर धोखाधड़ी करने वाली गैंग का खुलासा

गैंग के चार आरोपी गिरफ्तार, एक दर्जन व्यापारियों के साथ की थी ढाई करोड़ की धोखाधड़ी।

इंदौर : 01 दर्जन व्यापारियों से करीब ढाई करोड़ से अधिक रूपये की धोखाधडी करने वाली गैंग को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्त में लिया है। गैंग के आरोपियों ने पूछताछ में सूरत, अहमदाबाद, मुंबई के व्यापारियों से धोखाधड़ी करना कबूला है।

ये था पूरा मामला।

अपराध शाखा इंदौर पर सूरत के कपडा व्यापारी गर्यादि (1).सिमु इँपेक्स प्रा.लिमिटेड द्वारा डायरेक्टर सुमीर किनरा पता गुजरात ने आवेदक (2).रघुवीर फेब्रिक के शुभम वैध एवं (3)आदित्य सिंथेटिक के आवेदकों के साथ उपस्थित होकर शिकायत दर्ज कराई थी।
जिसमे फर्म डी.के. ट्रेडिंग कंपनी प्रोपराइटर एवं बालाजी इंटरप्राइजेज प्रोपराइटर व उनके साथीगण द्वारा सिमु इँपेक्स से क्रमश: 25,64,832 रूपये और 41,33,327 रूपये का कपडा गठान प्राप्त किया। तीनों फरियादियों से कुल 91 लाख रूपये का कपडा गठान प्राप्त कर रातोंरात दुकान खाली करके आरोपी फरार हो गए थे।

शिकायत की जांच के दौरान फर्म डी.के. ट्रेडिंग कंपनी व बालाजी इँटरप्राइजेज के जीएसटी नंबर एवं लिंक खातों की जानकारी प्राप्त की गई। दोनों फर्मों के प्रोपराइटरों द्वारा इंदौर शहर मे किराये से ली गई दुकानों के पते पर ही अपने आधार कार्ड के पते अपडेट करा लिए थे। उक्त आधार कार्ड का उपयोग कर विभिन्न बैंकों में खोले गए खातों में निवास स्थान का पता इंदौर का ही लिखवाया गया था । संपूर्ण जांच से अनावेदक फर्म डी.के. ट्रेडिंग कंपनी प्रोपराइटर एवं बालाजी इंटरप्राइजेज प्रोपराइटर व उनके साथी के विरुद्ध अपराध धारा 406, 409, 420, 34 भादवि का पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया था।

अनुसंधान के दौरान तकनीकि जानकारी एवं साक्ष्य संकलित किये जाकर (1).अरविंद पांडे (व्यवसाय– कपडा व्यवसाय एवं कोचिंग क्लासेस) निवासी- ग्रीन पार्क कॉलोनी, हलधरू थाना कामरेज सूरत गुजरात (2). लक्ष्मीकांत निवासी रघुकुल नगर नवागम, डिन्डोली, वर्तमान पता सत्यम रो हाउस हलधरू सूरत, गुजरात(3). देवीप्रसाद उपाध्याय (व्यवसाय –कपडा व्यवसाय फर्म विजय टेक्सटाइल) निवासी बालाजी रेसीडेंसी डिन्डोली थाना डिन्डोली सूरत, (4).चेतन जैन (व्यवसाय- कपडा व्यवसाय) निवासी सीताश्री रेसीडेंसी, एरोड्रम रोड इंदौर को गिरफ्तार किया गया।

आरोपीगणों ने प्रारंभिक पूछताछ में बताया कि आरोपी देवी प्रसाद उपाध्याय करीब 20-25 वर्षो से सूरत शहर में रहता है, जिसे कपडे की अच्छी जानकारी है। कपडा व्यवसाय के दौरान सभी की सूरत में रहते हुए दोस्ती हुई तब सभी ने मिलकर इंदौर शहर में जीएसटी नंबर लेकर दो दुकान खोलकर कपडा व्यवसाय करने की प्लानिंग की। फिर इंदौर आकर फर्म मैसर्स बालाजी इन्टरप्राइजेज दुकान का पता तिलकपथ मेन रोड,इंदौर एवं डी.के.ट्रेडिंग कंपनी दुकान पता इमली बाजार इंदौर पर किराये से दुकान लेकर उसी पते पर अपने आधार कार्ड के पते अपडेट कराए और फिर इसी पते पर जीएसटी नंबर लेकर बैंक खाते खुलवाये, प्रारंभ में व्यापारियों का भरोसा जीतने के लिए समय पर भुगतान किया और जब व्यापारियों का भरोसा बढ गया तब बडी धनराशि करीब 91 लाख रूपये का कपडा गठान प्राप्त कर रातोंरात किराये की दुकानों से सामान लेकर फरार हो गये। फरियादी के अलावा 09 अन्य व्यापारियों से भी इसी तरह करोड़ों की ठगी करना सामने आया, जिसकी जांच की जा रही है। आरोपीगण का पुलिस रिमांड लेकर बारीकी से पूछताछ की जा रही है।