स्थानीय पुलिस को भी वित्तीय जांच मामलों में स्मार्ट बनाएंगे : अग्रवाल

एफआईयू को हर महीने मिलती हैं एक लाख रिपोर्ट, एआई असामान्य लेनदेन को करता है ट्रैक और कनेक्ट।

इंदौर : वित्तीय खुफिया इकाई (FIU) को हर महीने संदिग्ध लेनदेन की कम से कम एक लाख रिपोर्ट मिलती है।एआई टूल की मदद से गंभीर मामलों की छटाई होने से खुफिया एजेंसियों की जांच प्रक्रिया आसान हो गई है।

केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि असामान्य वित्तीय गतिविधियों का पता लगाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अहम भूमिका निभा रहा है। हमने एक एआई-आधारित टूल विकसित किया है जो देश भर में व्यक्तियों से जुड़े असामान्य लेनदेन को ट्रैक और कनेक्ट करता है। यह टूल इन गतिविधियों को एक जोखिम स्कोर प्रदान करता है, जिससे अधिकारी उच्च जोखिम वाले मामलों को प्राथमिकता दे सकते हैं और उनकी जांच कर सकते हैं। यह सिस्टम संभावित वित्तीय अपराधों का तेज़ी से पता लगाना सुनिश्चित करता है। परिचालन दक्षता बनाए रखते हुए कानून प्रवर्तन प्रयासों की प्रभावशीलता को बढ़ाता है।

वित्तीय मामलों की जांच में
स्थानीय पुलिस को भी जोड़ेंगे।

उन्होंने बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय अब वित्तीय मामलों की जांच में स्थानीय पुलिस को भी जोड़ने की दिशा में काम कर रहा है। पुलिस जब वित्तीय जांच प्रोटोकॉल से जुड़ जाएगी तो उनके सहयोग से आर्थिक अपराधों से निपटने वाली कानून प्रवर्तन एजेंसियों के काम में सहयोग से प्रकरणों का निराकरण भी त्वरित गति से हो सकेगा।

अग्रवाल ने कहा जब वित्तीय जांच नियमित जांच का अभिन्न अंग बन जाती है, तो हम अधिक स्मार्ट पुलिसिंग की ओर बढ़ सकते हैं। देश के प्रत्येक पुलिस स्टेशन को वित्तीय जांच के लिए आवश्यक कौशल से लैस किया जाना चाहिए और हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। पुलिस बलों को अपर्याप्त वित्तीय जांच कौशल और संसाधनों के कारण आर्थिक अपराधों से निपटने में सीमाओं का सामना करना पड़ता है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जैसी एजेंसियां उच्च-दांव वाले मामलों को संभालती हैं, जबकि पुलिस बल अब जमीनी स्तर पर छोटे, लेकिन प्रभावशाली, वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए सुसज्जित होंगे।

वित्त मंत्रालय का लक्ष्य सभी राज्यों के पुलिस थानों की जांच क्षमता को बढ़ाना है।पुलिस स्टेशन स्तर पर अधिकारी धन शोधन निरोधक (एएमएल) और आतंकवाद वित्तपोषण निरोधक (सीटीएफ) से अच्छी तरह वाकिफ हैं।पुलिस कर्मियों के लिए केंद्र सरकार विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बना रहे हैं।

नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत आने वाले मामलों में कूरियर या पेडलर्स को गिरफ्तार करने के पारंपरिक तरीके अक्सर बड़े नेटवर्क को खत्म करने में विफल हो जाते हैं। वित्तीय जांच पैसे के लेन-देन का पता लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण प्रदान करती है, जिससे आपराधिक गतिविधि की पूरी श्रृंखला का पता चलता है।

वित्तीय लेनदेन से निपटने वाली सभी संस्थाओं में, जिसमें भुगतान गेटवे, मनी चेंजर, विदेशी मुद्रा डीलर, स्टॉक ब्रोकर और वर्चुअल एसेट सेवा प्रदाता शामिल हैं। चूंकि साइबर धोखाधड़ी में परिष्कृत वित्तीय नेटवर्क शामिल होते जा रहे हैं, इसलिए पैसे की आवाजाही का पता लगाने और उसे बाधित करने के लिए एक मजबूत तंत्र की आवश्यकता महत्वपूर्ण है।

अपराध की आय का पता लगाने से न केवल अभियोजन पक्ष मजबूत होता है, बल्कि आपराधिक गतिविधियों को भी उनके मूल में ही बाधित किया जा सकता है। इसके लिए, हमें प्रत्येक पुलिस स्टेशन पर वित्तीय जांच में स्थानीय पुलिस अधिकारियों के कौशल सेट को विकसित करने की आवश्यकता है। नियमित पुलिसिंग में वित्तीय जांच को जोड़ कर कानून प्रवर्तन के दौरान बेहतर दृष्टिकोण अपनाए जा सकते हैं।

राज्य पुलिस को वित्तीय खुफिया इकाइयों के साथ जोड़ने से एकीकृत दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलता है। विशेष कौशल प्रदान करने और क्षमता निर्माण पहलों का आयोजन करके, लक्ष्य पुलिस बलों को वित्तीय अपराधों से स्वतंत्र रूप से निपटने के लिए सशक्त बनाना है, जिससे नियमित मामलों के लिए विशेष एजेंसियों पर निर्भरता भी कम होगी।