फर्जी एडवाइजरी कंपनी की सरगना पूजा के लॉकर से लाखों के जेवरात व नकदी बरामद

इंदौर : एडवायजरी माफिया पूजा थापा के आत्म समर्पण के बाद की गई पूछताछ में लाखों रुपए नकद और ज्वेलरी बरामद की गई है। ये जेवरात आरोपी पूजा ने लॉकर में रख रखे थे।
फर्जी एडवाईजरी कपनी को डेटा उपलब्ध कराने वाले आरोपी को भी राऊ पुलिस ने बंदी बना लिया है।
पुलिस के मुताबिक निवेश पर दुगुने मुनाफे का लालच देकर करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाली फर्जी एडवाइजरी कंपनी के 14 आरोपी अबतक गिरफ्त में आ चुके हैं। इसी कड़ी में गिरोह की मुख्य सरगना पुजा थापा उर्फ आशी उर्फ शैफाली पिता तिल बहादुर थापा उम्र 33 साल निवासी विकास नगर देवास हाल 310 शेखर प्लेनेट्स थाना विजय नगर जिला इन्दौर ने दिनांक 27.04 2022 को कोर्ट में सरेण्डर किया था। जिसका न्यायालय से पुलिस थाना राऊ द्वारा पीआर लिया गया था। मुख्य सरगना पूजा उर्फ आशी उर्फ शैफाली बागर का मेमोरेण्डम तैयार किया गया। अपने मेमोरेण्डम में उसने बताया कि उसके द्वारा 13,000 स्क्वेयर फीट का फार्म हाउस पाताल पानी महू में, ओमेक्सी सिटी देवास बायपास पर 1000 स्क्वेयर फीट का प्लाट, नगदी, 07 लाख 15 हजार रुपये, एक महिंद्रा कंपनी की एसयूवी गाडी, एडवाईजरी कंपनी के पैसों से खरीदी गई थी। पूजा थापा द्वारा एयु बैंक में लाकर ले रखा था जिसे पुलिस द्वारा खुलवाकर तलाशी लेने पर सोने के हार, मंगलसूत्र, सोने के कंगन, कान के टाप्स एवं अन्य सोने की ज्वैलरी लाकर मे छुपाकर रखी गई थी जिसे जब्त किया गया।

पूजा थाना के विरुध्द फर्जी एडवाईजरी का प्रकरण पंजीबध्द होने की सूचना फर्जी एडवाईजरी कंपनी के मुख्य आरोपी पवन द्वारा पूजा को दी गई थी। उस समय पूजा गोवा मे मौजमस्ती कर रही थी, जो सीधे इन्दौर न आकर बैगलुरु, पुणे, भोपाल के आसपास पुलिस से बचने के लिए घुमती रही। पूजा थापा द्वारा पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के वकीलो से सम्पर्क किया गया था। मुख्य आरोपिया पूजा थाना उर्फ आशी उर्फ शैफाली बागर द्वारा मौजमस्ती के लिए अपनी फर्जी एडवाईजरी कंपनी के आरोपी पवन तिवारी, विशाल जायसवाल एवं प्रकाश भट्ट द्वारा पाताल पानी महू मे एक 13 हजार स्क्वेयर फीट का फार्म हाउस बनाकर रखा है। आरोपियों द्वारा मुख्यताः ग्राम भगोरा महू जिला इन्दौर स्थित आईसीआईसीआई बैंक के खाता नंबर 291201001732 जीवन वर्मा निवासी भगोरा, 291201001744 – रीबुराज डोरिया निवासी भगोरा 2910201001746 – मोहित बारोड निवासी भगोरा, 291201001745 – संदीप चौहान निवासी भगोरा, एक्सीस बैंक का खाता नंबर 921020034657425 विजय बघेल महू, एव्हाय ट्रेडर्स के खाता नंबर 50200063824980, श्री दादाजी ट्रेडर्स के खाता नंबर 921020034657425 का उपयोग किया गया था। इन खातों में लाखों रुपये ट्राजेक्शन होना पाया गया संबंधित बैंको को उक्त खातों के संबंध में पत्राचार कर उन्हें डेबिट स्विच पुलिस थाना राऊ द्वारा करवाया गया है एवं उनकी केवाईसी प्राप्त की गई है।
प्रकरण की विवेचना के दौरान अब तक आरोपियों के कब्जे से नकद 35 लाख13 हजार 800 रुपये, 25 एनड्राईड मोबाइल, 10 लेपटाप, 04 गाडिया, प्लाट, फ्लेट्स, लगभग 10 लाख रुपए की ज्वेलरी, विदेशी घडिया. 50 से ज्यादा क्रेडिट कार्ड व डेबिट कार्ड जप्त किए गए हैं। इनके खातो से लगभग 05 करोड का ट्रांजेक्शन होना पाया गया है। कुल 1 करोड़ 25 लाख रुपये से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई है एवं 24 खाते को फ्रीज कराये गये है जिनका विश्लेषण किया जा रहा है।

विवेचना के दौरान अब तक सामने आए डेटा के आधार पर लगभग 50 पीडितो से सम्पर्क किया गया है और उन्हें संबंधित पुलिस थानों में शिकायत दर्ज करवाने हेतु कहा गया है। ये पीड़ित कर्नाटक, बंगलुरु, गोवा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलागाना व आध्र प्रदेश के होना पाये गये है। फर्जी एडवाईजरी कंपनी को डेटा उपलब्ध कराने वाले अमित बर्फा को भी पुलिस थाना राऊ द्वारा गिरफ्तार किया गया है, उक्त आरोपी गुगल एड के माध्यम से डेटा उपलब्ध करवाता था। उक्त डाटा उपलब्ध करवाने के लिए अमित बर्फा को 15 प्रतिशत का कमीशन मिलता था। अमित बर्फा द्वारा उक्त डेटा सेबी रिजिस्टर्ड कंपनी को ही उपलब्ध कराया जाना था लेकिन कमीशन के लालच में उसने पूजा थापा, पवन तिवारी की फर्जी एडवायजरी कंपनी को डेटा दिया और अपराध कराने में सहयोग दिया l अमित बर्फा से 04 लाख 11 हजार रुपये नकद व सोने चादी की ज्वेलरी जब्त की गई है । पुलिस थाना राऊ द्वारा और भी फर्जी एडवाईजरी कंपनियों का खुलासा आगामी दिनों में करने वाली है।

आरोपीयों की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी राऊ निरीक्षक नरेन्द्र सिंह रघुवंशी, उनि कुवर सिह बामनिया, उनि रामेश्वर बामनिया , सउनि रमेश किराडे , सउनि दारा सिंह मुजाल्दे, सउनि मनोहर सोलंकी, प्रआर मुलायम की सराहनीय भूमिका रही।